Deutsche Bank telah menjalankan pemeriksaan dalaman ke atas PetroSaudi International Limited dan tidak menemui sebarang sekatan terhadap syarikat itu, sebelum memindahkan AS$110 juta dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) pada 2011 kepada syarikat ini atas arahan 1MDB, Mahkamah Tinggi mendengar hari ini.
Fatehah Md Salleh, penolong naib presiden operasi pasaran global di Deutsche Bank (Malaysia) Berhad, berkata demikian semasa memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan ke-22 dalam perbicaraan bekas perdana menteri Datuk Seri Najib Razak berhubung penyelewengan lebih RM2 bilion dana 1MDB.
Fatehah hari ini mengesahkan dokumen berkaitan peranan Deutsche Bank dalam membantu 1MDB memindahkan AS$110 juta pada 2011 ke akaun RBS Coutts Bank yang hanya mempunyai nombor akaun 11116073.2000.
Fatehah berkata dokumen itu menunjukkan bahawa Deutsche Bank telah meminta 1MDB untuk mengesahkan butiran penerima dan pemilik akaun bank 11116073.2000 ini, dan menyatakan bahawa PetroSaudi International kemudiannya meminta rekod bank untuk meninggalkan namanya sebagai penerima AS$110 juta dan untuk hanya menggunakan nombor akaun.
Fatehah hari ini berkata Deutsche Bank pada 27 Mei 2011 menerima arahan untuk pemindahan AS$110 juta, memetik surat 1MDB pada 27 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya ketika itu Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi untuk meminta Deutsche Bank (M) Berhad memajukan AS$110 juta daripada dana 1MDB melalui Deutsche Bank Trust Company America kepada JP Morgan Chase New York dan akhirnya ke nombor akaun RBS Coutts Bank 11116073.2000.
Bersama-sama surat ini dilampirkan surat 25 Mei 2011 lebih awal daripada Tarek Obaid PetroSaudi kepada 1MDB, di mana PetroSaudi mengesahkan bahawa nama penerima wang itu hendaklah hanya nombor akaun RBS Coutts dan bukannya PetroSaudi International Limited, dan juga menyatakan bahawa ini akaun bank sebelum ini telah menerima AS$30 juta pada 20 Mei 2011 dan AS$65 juta pada 23 Mei 2011.
Bahagian Pertukaran Asing dan Pasaran Wang di Deutsche Bank Malaysia yang merupakan sebahagian daripada Fatehah kemudiannya menjalankan pemeriksaan latar belakang menggunakan sistem saringan dalaman bank Penyelidikan Jenayah Pencegahan (PCR) dan HotScan di PetroSaudi dan RBS Coutts Bank.
Fatehah menjelaskan bahawa sistem saringan PCR mengesan jika terdapat sebarang “media buruk” atau laporan berita yang tidak menguntungkan, mengatakan bahawa “tiada hit” direkodkan untuk kedua-dua PetroSaudi dan RBS Coutts Bank Ltd Zurich.
Begitu juga, untuk sistem “HotScan” yang katanya mengesan jika terdapat sebarang sekatan, terdapat juga “tiada padanan ditemui” untuk semakan ke atas syarikat PetroSaudi dan bank RBS Coutts.
Berikutan pemeriksaan latar belakang yang menjelaskan PetroSaudi dan bank RBS Coutts, Fatehah berkata bahawa rakan sekerja dan rakan sepasukannya Jason Lim kemudiannya meminta melalui e-mel kepada bahagian pasaran global Deutsche Bank atau pejabat hadapan untuk mengesahkan tujuan pembayaran AS$110 juta itu.
Fatehah berkata Lim juga telah menghantar e-mel kepada ketua jualan (perniagaan) Deutsche Bank Jacqueline Ho yang kemudian mengesahkan pemindahan AS$110 juta itu sebagai “pinjaman kepada bukan pemastautin”, dan Lim kemudian melampirkan penemuan PCR dan HotScan semasa menghantar e-mel kedua-dua Ho dan ketua operasi Deutsche Bank Jeremy Lewis untuk mendapatkan kelulusan bagi transaksi AS$110 juta itu.
Selepas Lewis dan Ho memberikan kelulusan mereka, AS$110 juta kemudiannya dibayar kepada PetroSaudi, kata Fatehah.
Fatehah mengesahkan bahawa pemindahan AS$110 juta pada 27 Mei 2011 yang dijalankan oleh Deutsche Bank bagi pihak 1MDB adalah berdasarkan arahan yang diberikan dalam dua surat tersebut oleh 1MDB dan PetroSaudi.
Sebelum keterangan Fatehah, naib presiden operasi pasaran global Deutsche Bank Malaysia Berhad Nur Hasnee Taha Mdd Nordin turut memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan ke-21 dalam perbicaraan 1MDB Najib.
Nur Hasnee Taha telah memberi keterangan tentang bagaimana Deutsche Bank telah menerima sejumlah RM3.487,325 bilion dalam lima transaksi pada 30 September 2009 daripada akaun RHB Islamic Bank 1MDB.
Beliau berkata RM3.487 bilion itu dipindahkan daripada akaun RHB Islamic Bank 1MDB kepada Deutsche Bank untuk transaksi pertukaran asing, kerana 1MDB mahu membeli mata wang AS berjumlah AS$1 bilion.
Daripada dana AS$1 bilion yang dibeli oleh 1MDB, Deutsche Bank kemudiannya mengikut arahan 1MDB untuk memindahkan AS$700 juta ke akaun bank RBS Coutts AG Zurich sebanyak 11116073 dan baki AS$300 juta ke akaun bank JP Morgan SA Geneva, dengan semua dana dipindahkan pada 30 September 2009.
Nur Hasnee turut mengesahkan peranan Deutsche Bank membantu 1MDB membeli AS$110 juta mata wang AS dalam satu lagi transaksi pertukaran asing, dengan akaun AmBank 1MDB memindahkan RM335.115 juta dalam dua transaksi kepada Deutsche Bank pada 27 Mei 2011 untuk tujuan ini.
AS$110 juta yang sama ini adalah yang Deutsche Bank membantu 1MDB memindahkan ke akaun RBS Coutts 11116073.2000 pada 27 Mei 2011 atas arahan 1MDB.
“Saya mengesahkan bahawa 1Malaysia Development Bhd sebagai pelanggan Deutsche Bank (Malaysia) Berhad telah mengarahkan pemindahan kepada RBS Coutts Bank AG, nombor akaun: 11116073.2000 untuk AS$110,000,000,” katanya kepada Mahkamah Tinggi.
Pada perbicaraan 1MDB hari ini, Deutsche Bank mempunyai seorang peguam yang hadir untuk mengadakan taklimat pemerhati.
Walaupun akaun RBS Coutts nampaknya digambarkan kepada pegawai bank sebagai mempunyai kaitan dengan PetroSaudi International, bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi telah memberi keterangan dalam perbicaraan ini bahawa Low Taek Jho kemudiannya memberitahunya akaun bank RBS Coutts 11116073 milik Good Bintang Terhad.
Pihak pendakwaan pada Hari Pertama perbicaraan 1MDB Najib berkata bahawa ia akan membuktikan Good Star adalah sebuah syarikat yang dimiliki dan dikawal oleh Low, dan juga berkata ia akan menunjukkan bahawa AS$20 juta daripada AS$700 juta yang dihantar pada 2009 kepada Good Star didakwa akhirnya berakhir dengan Najib.
Peguam utama pembelaan Najib Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah sebelum ini mencadangkan pegawai 1MDB seperti Shahrol sepatutnya tahu menjelang 2011 bahawa nombor akaun bank RBS Coutts 11116073.2000 adalah milik Good Star dan bukannya PetroSaudi, kerana nombor akaun 11116073 yang dikenal pasti hampir sama dengannya. akaun be Good Star juga diberikan pada 2009 kepada 1MDB.
Shafee telah menekankan tambahan “2000” dalam nombor akaun Good Star 11116073.2000 adalah semata-mata merujuk kepada urus niaga dalam USD, tetapi Shahrol sebelum ini berkata bahawa pegawai 1MDB tidak mempunyai sebab untuk mencurigakan ketika itu dan bahawa dia hanya membaca laporan berita pada 2015. bahawa Good Star adalah milik Low.
Mengenai mengapa 1MDB terus memindahkan wang kepada Good Star, urus niaga itu sebenarnya dikatakan untuk pelaburan 1MDB melalui usaha sama pada mulanya dengan PetroSaudi dan seterusnya pelaburan melalui dakwaan pinjaman yang diberikan kepada PetroSaudi, tetapi semua ini ternyata palsu. dengan wang 1MDB hilang.
1MDB pada mulanya bertujuan untuk memasukkan kesemua AS$1 bilion ke dalam akaun bank syarikat usaha sama 1MDB PetroSaudi Limited.
Tetapi 1MDB pada 30 September 2009 sebaliknya mengikut arahan firma guaman PetroSaudi dalam memindahkan wang itu dalam dua jumlah berasingan AS$300 juta ke akaun JP Morgan firma JV yang berpangkalan di Switzerland dan AS$700 juta ke akaun Good Star RBS Coutts nombor 11116073.
1MDB kemudiannya cuba untuk terus melaksanakan pelaburan yang dikatakan dengan memberikan pinjaman kepada PetroSaudi, termasuk pinjaman AS$330 juta yang sebaliknya dihantar dalam empat kelompok kepada Good Star, iaitu AS$30 juta (20 Mei 2011), AS$65 juta (23 Mei). , 2011), AS$110 juta (27 Mei 2011) dan AS$125 juta (25 Oktober 2011).
Perbicaraan 1MDB Najib di hadapan hakim Mahkamah Tinggi Datuk Collin Lawrence Sequerah dijadualkan bersambung Isnin depan, dengan Salmah Daman Huri yang merupakan naib presiden Jabatan Operasi Perbendaharaan di Ambank (M) Berhad dijangka terus memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan ke-23.
