Penerima tertinggi dana 1MDB melalui Najib, kata pendakwaan

Mahkamah Tinggi di sini hari ini mendengar bahawa Umno adalah parti politik yang mendapat paling banyak hasil daripada 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang disalahgunakan melalui akaun peribadi bekas perdana menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.

Timbalan Pendakwa Raya Faten Hadni Khairuddin mengemukakan bahawa jumlah yang diterima oleh Umno sama ada di peringkat pusat, negeri atau bahagian adalah RM514,848,878.29.

“Analisis jejak wang menggunakan kaedah First-In, First-Out (FIFO) oleh pegawai penyiasat anti pengubahan wang haram, Supt Foo Wei Min mendapati bahawa Umno adalah parti politik yang paling banyak menerima hasil dari 1MDB yang disalahgunakan dengan menggunakan 9694 Akaun AmBank milik Najib.

“Sebanyak 26 parti politik telah menerima hasil haram dari 1MDB melalui Najib menggunakan cek dari akaun AmBank 9694, semuanya berjumlah RM546,293,378.29,” katanya pada pendengaran permohonan pendakwaan untuk melucutkan ratusan beg tangan pelbagai jenama, jam tangan dan 27 kereta yang dirampas daripada Najib dan isterinya Datin Seri Rosmah Mansor dan 16 pihak lain.

Faten Hadni mengatakan tidak ada penjelasan logik mengenai aliran dana berbilion-bilion ringgit yang dikaitkan dengan 1MDB ke dalam akaun peribadi Najib.

“Wang berjumlah RM2,973,896,219,96 yang berasal dari 1MDB dimasukkan ke dalam akaun Najib tanpa sebarang justifikasi dari aspek komersial atau perniagaan. Hasil siasatan yang dilakukan oleh pegawai penyiasat 1MDB ACP D.Rajagopal dan Foo mendedahkan bahawa aliran tunai dari 1MDB ke akaun peribadi Najib telah melalui tiga peringkat.

Baca Lagi | Perhimpunan Umno: Lima perkara yang perlu diperhatikan untuk GE15

“Najib telah menerima dana yang disalahgunakan dari 1MDB dalam tiga peringkat, iaitu melalui Good Star Limited berjumlah AS $ 120 juta (RM369,029,514) dari 24 Februari 2011, hingga 15 Ogos 2012, dalam lima transaksi.

“Selepas itu, dari syarikat Aabar berjumlah AS $ 170 juta (RM523,389,779.96) dari 30 Dis 2011, hingga 19 Nov 2012, dalam enam transaksi. Peringkat terakhir melalui Tanore berjumlah AS $ 681 juta (RM2,081,476,926) dalam dua transaksi bertarikh 21 dan 25 Mac 2013, ”katanya.

Dia mengatakan bahawa analisis jejak wang menggunakan kaedah FIFO pada akaun 9694 milik Najib mendapati bahawa RM2,034,350,000 telah dikembalikan ke akaun Tanore.

“Tidak ada penjelasan logik mengapa akaun tersebut menerima sejumlah besar uang. Responden (Najib) mengatakan bahawa mereka adalah dana dari Raja Saudi. Itu sahaja yang kami dapati dalam kenyataannya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana wang itu bukan merupakan bagian dari pengubahan wang haram.

“Yang Mulia, tidak ada penjelasan yang diberikan mengapa derma tersebut dikembalikan kepada Tanore,” katanya, sambil menambah bahawa selain untuk kegunaan peribadi, Najib telah memindahkan dan menyalurkan sebahagian dana ke dalam empat kategori, iaitu akaun peribadinya berakhir 1880, entiti perniagaan, parti politik dan individu.

Faten Hadni mengatakan wang itu juga dipindahkan dari akaun AmBank 9694 ke dalam akaun AmBank 1880 dan siasatan mendedahkan penggunaan akaun AmBank 1880 untuk proses pelapisan dana 1MDB haram sebelum wang itu disalurkan ke dua akaun bank lain, juga milik Najib .

“Akaun 9694 ditutup pada 30 Ogos 2013, dan baki RM161,411,646.34 dipindahkan ke akaunnya (1880) yang dibuka pada hari yang sama. Tidak ada transaksi penggunaan dari akaun tahun 1880 ini, sebaliknya digunakan sebagai akaun berlapis untuk memindahkan baki akaun 1MDB sebanyak RM161,411,646.34 ke dalam dua akaun AmIslamic Bank yang berakhir pada tahun 1906 dan 1898 milik Najib.

“Kaedah FIFO yang digunakan dalam penyelidikan jejak wang untuk kedua-dua akaun AmIslamic mendapati penggunaan dana 1MDB haram dengan corak yang serupa dengan akaun AmBank 9694, di mana wang itu disalurkan kepada parti politik, individu dan entiti perniagaan,” katanya. Dalam notis pelucuthakan, pihak pendakwaan menamakan Najib, Rosmah dan anak-anak mereka Nor Ashman Razak Mohd Najib dan Nooryana Najwa Mohd Najib; Riza Shahriz Abdul Aziz (anak tiri Najib); Mohd Kyizzad Mesran; Senijauhar Sdn Bhd; Aiman Ruslan; Yayasan Rakyat 1Malaysia, Yayasan Semesta; Yayasan Mustika Kasih; Rembulan Kembara Sdn Bhd, Goh Gaik Ewe (ibu kepada Low Taek Jho); Roger Ng Chong Hwa (bekas pegawai bank Goldman Sachs) dan isteri Lim Hwee Bin; Kee Kok Thiam; Tan Vern Tact dan Geh Choh Hun sebagai responden pertama hingga ke-18.

J M Riaz

Sebaran berita terkini hanya untuk anda!

Read Previous

SPR merampas hak pengundi dengan menunda Undi18 – Bersih 2.0

Read Next

Khairy: Maklumat pendaftaran palsu mungkin memerlukan slot vaksin Covid-19

Leave a Reply

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan.