STR kepada BNM menjadi antara perkara yang dibangkitkan dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur apabila bank mengesan 28 transaksi berjumlah RM19.3 juta dimasukkan ke akaun Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).
Saksi pendakwaan memberitahu mahkamah bahawa laporan tersebut dihantar selepas pihak bank mengesan aktiviti transaksi yang mencetuskan isyarat amaran awal dalam sistem pemantauan kewangan.
Perbicaraan Dedah STR kepada BNM
Pengurus Kewangan CIMB Bank Cawangan Menara CIMB KL Sentral, Lee Hui Nee, berkata laporan transaksi mencurigakan atau STR kepada BNM telah dikemukakan berkaitan kemasukan wang tersebut.
Menurut beliau, sebanyak 28 transaksi secara berperingkat dengan jumlah keseluruhan RM19.3 juta dimasukkan ke akaun semasa CIMB Islamic Bank milik parti berkenaan antara 24 Ogos 2021 hingga 11 November 2022.
Nilai transaksi tertinggi yang direkodkan ialah RM2 juta manakala yang terendah sebanyak RM200,000.
Transaksi Berperingkat Dalam Akaun Bersatu
Lee Hui Nee turut memaklumkan bahawa empat transaksi berjumlah RM4 juta didepositkan melalui cek daripada seorang individu dikenali sebagai Datuk Azman Yusoff.
Selain itu, satu transaksi bernilai RM1 juta dilaporkan diterima daripada sebuah syarikat, Mamfor Sdn Bhd.
Beliau menjelaskan bahawa STR kepada BNM biasanya akan dihantar apabila bank mengesan tanda amaran atau red flag dalam sesuatu akaun.
Keputusan Tindakan Terletak Pada BNM
Dalam sesi soal jawab di mahkamah, saksi menjelaskan bahawa tugas bank hanyalah mengemukakan laporan kepada pihak berkuasa kewangan.
Beliau berkata keputusan sama ada sesuatu transaksi itu menyalahi undang-undang bergantung kepada penilaian Bank Negara Malaysia.
Akaun Parti Politik Didaftarkan Sebagai Pelabur
Berdasarkan pernyataan saksi, akaun semasa tersebut didaftarkan atas nama Bersatu dengan kategori perniagaan sebagai parti politik.
Permohonan pembukaan akaun sebelum ini melibatkan beberapa individu termasuk Tun Dr Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Mukhriz Mahathir, Kamarulzaman Habibur Rahman, Anina Saadudin dan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman.
Perbicaraan kes yang dihadapi Muhyiddin melibatkan empat pertuduhan salah guna kedudukan untuk suapan berjumlah RM225.3 juta serta tiga pertuduhan pengubahan wang haram sebanyak RM200 juta.
Prosiding kes tersebut dijadualkan bersambung di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada hari berikutnya.
Soalan Lazim
Apakah maksud STR dalam kes ini?
STR merujuk kepada laporan transaksi mencurigakan yang dihantar oleh bank kepada Bank Negara Malaysia apabila terdapat aktiviti kewangan yang dianggap luar biasa.
Berapakah jumlah transaksi yang dilaporkan dalam kes ini?
Mahkamah dimaklumkan bahawa terdapat 28 transaksi berjumlah RM19.3 juta dimasukkan ke akaun Bersatu.
Siapa yang menentukan sama ada transaksi tersebut menyalahi undang-undang?
Keputusan sama ada berlaku kesalahan undang-undang ditentukan oleh Bank Negara Malaysia selepas menilai laporan yang dikemukakan oleh bank.
