1Malaysia Development Berhad (1MDB) telah mengemukakan saman terhadap Amicorp Group, sebuah syarikat penyedia perkhidmatan korporat, dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) mereka, Toine Knipping. Tuntutan saman yang telah pun difailkan pada 20 Disember 2024 ini melibatkan jumlah wang yang melebihi AS$1 bilion.
Kes Saman 1MDB: Dakwaan Penipuan dan Pengubahan Wang Haram oleh Amicorp Group dan CEO Toine Knipping
Tuntutan saman ini menuntut 1MDB untuk mendapatkan ganti rugi daripada Amicorp yang didakwa terlibat dalam transaksi penipuan berjumlah lebih AS$7 bilion antara tahun 2009 hingga 2014. Syarikat ini dikatakan memainkan peranan penting dalam pengubahan wang haram yang melibatkan rangkaian global termasuk Singapura, Barbados, Curacao, Hong Kong, dan Kepulauan British Virgin.
Dalam kenyataan yang dikeluarkan, 1MDB mendakwa Amicorp terlibat dalam penipuan perdagangan, bantuan tidak jujur dalam pelanggaran kewajipan fidusiari, serta konspirasi untuk melakukan tindakan yang tidak sah. Tuntutan ini difailkan terhadap lapan entiti Amicorp di Kepulauan British Virgin sebagai sebahagian daripada usaha global untuk memulihkan aset yang dicuri daripada 1MDB.
Baca lagi | Kes 1MDB: “Jumpa di Akhirat” – Najib Razak
Peranan Amicorp Group dalam Pengubahan Wang Haram
Amicorp didakwa membantu pengubahan wang haram dengan menyediakan akses kepada sistem kewangan global melalui Bank Amicorp yang didaftarkan di Barbados. Syarikat itu juga didakwa terlibat dalam mencipta struktur yang mengaburkan jejak asal dana dan memberi gambaran palsu bahawa aset 1MDB telah dilaburkan dan menjana pulangan. Sebaliknya, dana tersebut sebenarnya telah disalahgunakan.
Usaha Pemulihan Aset 1MDB
Tuntutan saman ini bertujuan untuk memastikan Amicorp bertanggungjawab atas penglibatannya dalam penyalahgunaan aset 1MDB. Langkah ini juga merupakan sebahagian daripada usaha berterusan untuk memulihkan dana yang telah dicuri daripada 1MDB dan memastikan keadilan bagi rakyat Malaysia yang menjadi mangsa dalam skandal ini.
Baca lagi | Umno Mampu Kembali Berkuasa Jika Bongkar Punca Kegagalan 1MDB – Zaid Ibrahim
Reaksi 1MDB Terhadap Tindakan Saman Amicorp Group dan CEO Toine Knipping
Jurucakap Lembaga 1MDB dalam kenyataan mereka menyatakan, tindakan saman ini dilakukan untuk mencari keadilan dalam peranan yang dimainkan oleh Amicorp dalam memudahkan pengubahan wang haram dan penyelewengan dana yang dicuri bernilai berbilion dolar. Tuntutan ini juga menyatakan bahawa Amicorp sengaja mencipta struktur yang kompleks untuk menyembunyikan wang yang dicuri dan menyukarkan usaha pihak berkuasa untuk menjejaki dana tersebut.
Denda dan Tindakan Pengawalseliaan Terhadap Amicorp Group
Amicorp, yang telah menghadapi tindakan pengawalseliaan dan denda di beberapa negara kerana kegagalan pematuhan undang-undang antipengubahan wang haram, kini berdepan dengan tuntutan undang-undang yang lebih besar berhubung dengan penglibatannya dalam skandal 1MDB. Tindakan undang-undang ini adalah sebahagian daripada usaha yang lebih besar untuk memastikan keadilan dan pemulihan aset yang hilang.
Kes Saman 1MDB: Penyertaan Firma Guaman dalam Tuntutan Undang-Undang
1MDB dan anak syarikatnya diwakili oleh Baker & Partners (BVI) Limited, Tom Smith KC dari South Square Chambers, dan James Bailey dari 7 King’s Bench Walk. Lim Chee Wee Partnership dari Kuala Lumpur bertindak sebagai penasihat koordinasi global untuk semua usaha pemulihan aset berkaitan dengan 1MDB.
